Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2021

VESDno-2021-157

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 1.11.2021

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2021 §262 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-30.9.2021 tiedoksi ja antaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätöehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talouspäällikkö Aki Kohoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2020 §262 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit käsitellään relevantein osin myös lautakunnissa.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan (LT60 Opetus- ja varhaiskasvatus ja LT65 Vapaa-ajan palvelut) tuotot ja kulut ovat kehittyneet maltillisesti ja kokonaistilanne on jopa hieman ennakoitua parempi. Ennakoitu kustannusten nousu varhaiskasvatuksessa ei ole ehtinyt näkyä vielä täysimääräisesti syyskuun loppuun mennessä mutta kokonaisuutena talousarvio ei näyttäisi ylittyvän, jolloin lisätalousarviolle ei olisi tarvetta. Vapaa-ajan palveluiden osalta sekä tuotot että kulut ovat alle talousarvion mutta toimintakate kehittyy kuten talousarviossa ennakoitiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-9/2021.

Päätös

Kunnanhallitus päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-​30.9.2021 tiedoksi ja antaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Osavuosikatsaus Q3 2021 sivla.pdf (pdf, 9 kt)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)